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广东依顿电子科技股份有限公司2018第三季度报告

发布于2018-02-02 08:36    文章来源:未知

  13、公司于2018年4月9日分袂召开第四届董事会第八次集会和第四届监事会第八次集会,审议通过了《闭于回购刊出片面2016年股权勉励部署范围性股票的议案》公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。前述需刊出的范围性股票已于2018年7月17日落成刊出,公司股份总数淘汰至997,778,478股。

  4、北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所闭于依顿电子回购刊出片面范围性股票和对股票期权与范围性股票勉励部署干系调度事项的司法看法书。

  16、公司于2018年10月22日分袂召开第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第十三次集会,审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》,鉴于公司 2018年半年度利润分拨计划已践诺完毕,公司股票期权行权代价由11.24元/股调度为10.68元/股,范围性股票的回购代价由4.445元/股调度为 3.885 元/股。审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 告示编号:临2018-063

  10、公司于2017年5月23日分袂召开第四届董事会第四次集会和第四届监事会第四次集会,审议通过了《闭于调度股票期权勉励对象名单及刊出片面权利的议案》、《闭于公司2016年股权勉励部署第一期股票期权契合行权要求与第一期范围性股票契合解锁要求的议案》,鉴于公司4名股票期权勉励对象离任,公司拟将上述4 名勉励对象所获授但尚未行权的股票期权共计 3.4万份全数予以刊出,本次调度后,公司股权勉励对象由 218 人调度为 214 人,授予但尚未行权的股票期权数目由219.8万 份调度为 216.4万 份。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并楬橥了核查看法,公司独立董事对上述事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  2、公司本次看待股票期权行权代价和范围性股票回购代价的调度契合《公邦法》、《公司章程》及公司《股票勉励部署》的规则。

  本公司及董事会整个成员保障告示实质实在实、确切和完美,并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏担当仔肩。

  因为公司本次回购将涉及注册血本淘汰,凭据《公邦法》、《上市公司回购社会群众股份统制手段(试行)》等干系司法、法例的规则,张玉良:目前看不到北京房价下跌可能性,公司特此知照债权人,凡公司债权人均有权于本知照告示之日(2018年10月24日)起45日内向本公司申报债权,并可凭据合法债权文献及凭证哀求本公司归还债务或者供给相应的担保。债权人未正在规则限日行家使上述权益的,不会影响其债权的有用性,干系债务将由公司接连施行。

  经审核,监事会以为公司《2018年第三季度呈文全文及摘要》的编制和审议次第契合司法、法例、公司章程和公司内部统制轨制的各项规则;2018年第三季度呈文呈文的实质和式子契合中邦证监会和上海证券来往所的各项规则,所包罗的音信能从各个方面线年第三季度的筹备情形、效率和财政情形;正在提出本看法前,未察觉插足三季报编制和审议的职员有违反保密规则的手脚;监事会保障公司2018年第三季度披露的音信确实、确切、完美,个中不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质实在实性、确切性和完美性担当部分及连带仔肩。

  广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年10月22日召开了第四届董事会第十三次集会审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》,现将干系事项告示如下:

  4、公司于2016年6月15日披露了《股权勉励部署的践诺希望告示》,大华司帐师事宜所(出格平时合资)就公司截止2016年6月8日新增注册血本及实收血本(股本)的处境举行了审验并出具了[2016]000536号验资呈文,公司范围性股票勉励对象的最终认购处境为:截止2016年6月8日止,公司共收到583名勉励对象以钱币资金缴纳的本质出资款103,890,668.00元,扩展股本公民币9,453,200.00元。

  3、公司尚需根据《统制手段》、《股票勉励部署》及上海证券来往所的相闭规则对上述事项施行音信披露任务。

  12、公司于2017年10月24日分袂召开第四届董事会第七次集会和第四届监事会第七次集会,审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》,鉴于公司 2017 年半年度利润分拨计划已践诺完毕,公司股票期权行权代价由11.79元/股调度为11.54元/股,范围性股票的回购代价由4.995元/股调度为 4.745 元/股;审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  16、公司于2018年10月22日分袂召开第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第十三次集会,审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》,鉴于公司 2018年半年度利润分拨计划已践诺完毕,公司股票期权行权代价由11.24元/股调度为10.68元/股,范围性股票的回购代价由4.445元/股调度为 3.885 元/股;审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  4、公司于2016年6月15日披露了《股权勉励部署的践诺希望告示》,大华司帐师事宜所(出格平时合资)就公司截止2016年6月8日新增注册血本及实收血本(股本)的处境举行了审验并出具了[2016]000536号验资呈文,公司范围性股票勉励对象的最终认购处境为:截止2016年6月8日止,公司共收到583名勉励对象以钱币资金缴纳的本质出资款103,890,668.00元,扩展股本公民币9,453,200.00元。

  四、独立董事、监事会、讼师的看法(一)独立董事对换整股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的独立看法

  监事会对公司本次回购刊出范围性股票的缘故、数目及勉励对象名单举行核查后以为:原勉励对象梁飞飞等28名职员因个因缘故离任,范围性股票勉励对象刘邦强先生因病物化,上述29名职员已不契合勉励对象的资历,根据公司股权勉励部署的干系规则,上述职员获授的范围性股票需举行回购刊出。

  7、公司于2017年4月12日分袂召开第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会,审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》,公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  相闭本次回购刊出片面范围性股票的详细事宜请详睹公司于2018年10月24日刊载于上海证券来往所网站()及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《闭于回购刊出片面范围性股票的告示》(告示编号:临2018-064)。

  个中:P0 为调度前的授予代价;V 为每股的派息额;P 为调度后的回购代价,经派息调度后,P 仍须大于 1。

  6、公司于2016年10月25日分袂召开第三届董事会第二十二次集会和第三届监事会第十七次集会,审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》,公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。上述范围性股票已于2017年1月9日落成刊出,公司股份总数由498,453,200股减至498,444,800股。

  14、公司于2018年6月4日分袂召开第四届董事会第十次集会和第四届监事会第十次集会,审议通过了《闭于调度股票期权勉励对象名单及刊出片面权利的议案》、《闭于公司2016年股权勉励部署第二期股票期权契合行权要求与第二期范围性股票契合解锁要求的议案》,准许公司将第一期到期尚未行权及离任股票期权勉励对象所获授但尚未行权的第二、三期股票期权全数予以刊出,调度后,公司股权勉励对象由 214 人调度为 182 人,授予但尚未行权的第二、三期股票期权数目由259.68万份调度为 228.24万份;确认公司2016年股权勉励部署第二期股票期权的行权要求与第二期范围性股票的解锁要求均已餍足。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并楬橥了核查看法,公司独立董事对上述事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  2、本次监事会于2018年10月22日上午9:30正在公司集会室以现场与搜集通信相团结的形式召开。

  1.3 公司控制人李永强、主管司帐作事控制人金鏖及司帐机构控制人(司帐主管职员)吴境乐保障季度呈文中财政报外的线 本公司第三季度呈文未经审计。

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 告示编号:临2018-065

  7、公司于2017年4月12日分袂召开第四届董事会第二次集会和第四届监事会第二次集会,审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》,公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  1、公司于2016年4月8日分袂召开了第三届董事会第十七次集会和第三届监事会第十二次集会,审议通过了《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与范围性股票勉励部署(草案)》及摘要及其干系事项的议案,公司监事会对此次股权勉励对象名单楬橥了核查看法,公司独立董事对此次股权勉励楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  5、本次监事会的召开契合《中华公民共和邦公邦法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规则。

  公司以2016年5月31日行为公司股权勉励权利授予日向范围性股票勉励对象授予范围性股票的授予代价为10.99元/股。其后公司践诺了2016年度、2017 年半年度、2017年度、2018年半年度利润分拨计划,回购代价相应调度,详细如下:

  1、本次股权勉励践诺事宜的接受和授权契合《公邦法》、《证券法》及《统制手段》等司法法例和模范性文献,以及《股票勉励部署》的相闭规则。

  9、公司于2017年5月20日披露了《闭于股票期权授予备案落成的告示》,公司股权勉励部署授予备案的股票期权共计219.8万份,正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司落成备案。

  债权申报所需质料:公司债权人可持声明债权债务闭连存正在的合同、制定及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人工法人的,需同时领导法人买卖执照副根源件及复印件、法定代外人身份声明文献;委托他人申报的,除上述文献外,还需领导法定代外人授权委托书和署理人有用身份证的原件及复印件。债权人工自然人的,需同时领导有用身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文献外,还需领导授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。债权申报详细形式如下:

  3、本次董事会7名董事全数出席,个中副董事长李铭浚先生、董事黄绍基先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通信形式参会并传线名董事出席现场集会并外决。

  14、公司于2018年6月4日分袂召开第四届董事会第十次集会和第四届监事会第十次集会,审议通过了《闭于调度股票期权勉励对象名单及刊出片面权利的

  因为公司范围性股票勉励部署勉励对象梁飞飞等28人因个因缘故离任,其它范围性股票勉励对象刘邦强先生因病物化,上述职员不再具备勉励对象资历,董事会准许公司凭据《股票期权与范围性股票勉励部署(草案)》(以下简称“勉励部署”)以及2015年年度股东大会的授权,对上述29名不契合股历的勉励对象所持已获授但尚未解锁的合计22.50万股范围性股票举行回购刊出,回购代价为3.885元/股。

  5、公司于2016年6月23日披露了《股权勉励部署范围性股票授予结果告示》,公司股权勉励部署授予备案的范围性股票共计945.32万股,于2016年6月 21日正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司落成备案。

  董事会准许对外报出公司《2018年第三季度呈文》及《2018年第三季度呈文摘要》。详细实质详睹公司于2018年10月24 日披露于上海证券来往所网站()的《2018年第三季度呈文》及刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2018年第三季度呈文摘要》。

  广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年10月24日召开了第四届董事会第十三次集会和第四届监事会第十三次集会审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》,凭据上述议案,公司将回购注消225,000股范围性股票,本次回购刊出落成后,公司股份总数将由997,778,478股减至997,553,478股。凭据公司于2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会打点股票期权与范围性股票勉励部署干系事宜的议案》,公司董事会就决断践诺本次回购刊出的干系事宜,已得到公司股东大蚁合法授权。公司董事会将凭据股东大会的授权,打点上述回购刊出、淘汰注册血本、窜改公司章程、工商变换备案等各项必定事宜。

  与会监事以3票扶助,0票批驳,0票弃权的外决结果,通过了该议案。监事会并楬橥专项审核看法如下:

  详细实质详睹公司2018年10月24日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券来往所网站()的《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的告示》(告示编号:临2018-063)。

  募投项目:公司根据《召募资金专项存储及利用统制轨制》、《招股仿单》的应许利用召募资金。截止2018年9月30日,累计已利用召募资金76,498.10万元, 累计收到银行存款息金扣除银行手续费等的净额为9,643.69万元,个中:本年度累计利用召募资金2,892.49万元, 本年度累计收到银行存款息金扣除银行手续费等的净额为1,443.20万元,扣除中行召募资金专户销户前转出的息金20.33 万元,召募资金账户余额为公民币63,882.52万元(包罗累计收到尚未利用的银行存款息金)。

  公司独立董事对公司调度股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价事项楬橥了独立看法,《独立董事闭于第四届董事会第十三次集会干系事项的独立看法》详睹上海证券来往所网站()。

  1、本次股权勉励践诺事宜的接受和授权契合《公邦法》、《证券法》及《统制手段》等司法法例和模范性文献,以及《股票勉励部署》的相闭规则。

  本次回购刊出片面范围性股票事项不会对公司的财政情形和筹备效率爆发本色性影响,且不影响公司范围性股票勉励部署的接连践诺。公司统制团队将接连当真施行作事职责,尽力为股东创造代价。

  于是公司本次回购刊出片面范围性股票契合《公邦法》、《证券法》、《上市公司股权勉励统制手段》等司法法例、模范性文献以及《公司章程》的规则,凭据公司2015年年度股东大会的干系授权,本次回购刊出片面范围性股票事项无需再次提交股东大会审议,董事会本次审议次第合法合规,准许公司董事会凭据股东大会授权,回购刊出范围性股票22.50万股,回购代价为3.885元/股。

  11、公司于2017年6月13日分袂召开第四届董事会第五次集会和第四届监事会第四次集会,审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价、回购代价及数目的议案》,准许公司践诺2016年度利润分拨及血本公积转增股本计划后,范围性股票回购代价由10.99元/股调度为4.995元/股,范围性股票本质残存未解锁数目由932.58万股扩展至1,865.16万股。

  公司独立董事楬橥了准许的独立看法,详细实质详睹公司于同日披露于上海证券来往所网站()的《独立董事闭于第四届董事会第十三次集会干系事项的独立看法》。

  凭据公司股权勉励部署的干系规则,勉励对象获授的范围性股票落成股份备案后,若公司发作血本公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票代价事项的,公司应对尚未解锁的范围性股票的回购代价做相应的调度。

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 告示编号:临2018-062

  2、公司于2016年5月5日召开2015年年度股东大会审议通过了勉励部署以及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司股票期权与范围性股票勉励部署干系事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和范围性股票授予日、正在公司及勉励对象契合要求时向勉励对象授予股票期权与范围性股票等践诺股权勉励部署所必需的干系事宜。

  公司2017 年半年度利润分拨计划为:以利润分拨股权备案日的总股本为基数,向整个股东每 10 股派察觉金盈余2.50 元(含税)。此次分拨不送红股,不举行血本公积金转增股本。该分拨计划已于2017年9月26日践诺完毕,范围性股票的回购代价由4.995元/股调度为 4.745 元/股。

  15、公司于2018年8月13日分袂召开第四届董事会第十一次集会和第四届监事会第十一次集会,审议通过了《闭于调度公司2016年股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》,鉴于公司 2017 年度利润分拨计划已践诺完毕,公司股票期权行权代价由11.54元/股调度为11.24元/股,范围性股票的回购代价由4.745元/股调度为 4.445 元/股。公司监事会对此次调度事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次调度事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  2、审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》

  凭据公司《股票期权与范围性股票勉励部署(草案)》(以下简称“勉励部署”)“第八章 公司、勉励对象发作异动的处分”的规则及2015年年度股东大会的授权,公司范围性股票勉励部署中勉励对象梁飞飞等28人因个因缘故离任,其它范围性股票勉励对象刘邦强先生因病物化,上述职员不再具备勉励对象资历,公司对上述29名不契合股历的勉励对象(名单附后)所持已获授但尚未解锁的合计22.50万股范围性股票举行回购刊出。

  凭据公司于2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过的《闭于提请股东大会授权董事会打点股票期权与范围性股票勉励部署干系事宜的议案》,公司董事会就决断践诺本次回购刊出干系事宜,已得到公司股东大蚁合法授权。公司董事会将凭据股东大会的授权,打点上述回购刊出、淘汰注册血本、窜改公司章程、工商变换备案等各项必定事宜。

  3.4预测岁首至下一呈文期期末的累计净利润能够为赔本或者与上年同期比拟发作宏大改观的警示及缘故阐述

  1、本次监事会由公司监事长陈素蓉密斯集合,集会知照于2018年10月16日以电子邮件形式发出。

  于是公司本次回购刊出片面范围性股票契合《公邦法》、《证券法》、《上市公司股权勉励统制手段》等司法法例、模范性文献以及《公司章程》的规则,凭据公司2015年年度股东大会的干系授权,本次回购刊出片面范围性股票事项无需再次提交股东大会审议,董事会本次审议次第合法合规,准许公司董事会凭据股东大会授权,回购刊出范围性股票22.50万股,回购代价为3.885元/股。

  公司2016年度利润分拨及血本公积金转增股本计划为:以利润分拨股权备案日的总股本为基数,向整个股东每 10 股派察觉金盈余10.00元(含税),同时以血本公积转增股本形式向整个股东每 10 股转增10股。该分拨计划已于2017年6月20日践诺完毕,范围性股票的回购代价由10.99元/股调度为 4.995 元/股。

  3、公司于2016年5月31日分袂召开第三届董事会第二十次集会和第三届监事会第十五次集会,审议通过了《闭于对〈股票期权与范围性股票勉励部署〉举行调度的议案》以及《闭于向勉励对象授予股票期权与范围性股票的议案》,确定以2016年5月31日行为公司股权勉励权利授予日,股票期权的行权代价调度为24.58元/股,范围性股票授予代价调度为10.99元/股。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并对授予事项楬橥了核查看法,公司独立董事对股权勉励部署调度及授予事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  鉴于公司 2018 年半年度利润分拨计划已于2018年9月20日践诺完毕,以利润分拨股权备案日的总股本为基数,向整个股东每 10 股派察觉金盈余5.60 元(含税)。此次分拨不送红股,不举行血本公积金转增股本。

  8、公司于2017年4月25日分袂召开第四届董事会第三次集会和第四届监事会第三次集会,审议通过了《闭于调度股票期权勉励对象名单及期权数目的议案》,公司股票期权勉励部署勉励对象由 372 人调度为 218人,股票期权总数由352万份调度为 219.8 万份,行权代价稳定。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并楬橥了核查看法,公司独立董事对股权勉励部署调度事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  凭据公司2015年年度股东大会的干系授权,上述事项无需提交股东大会审议。详细实质详睹公司同日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券来往所网站()的《闭于回购刊出片面范围性股票的告示》(告示编号:临2018-064)。

  4、北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所闭于依顿电子回购刊出片面范围性股票和对股票期权与范围性股票勉励部署干系调度事项的司法看法书。

  广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年10月22日召开了第四届董事会第十三次集会审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》,现将干系事项告示如下:

  3、公司尚需根据《统制手段》、《股票勉励部署》及上海证券来往所的相闭规则对上述事项施行音信披露任务。

  注:上述股份总数为截止告示披露日数据,因公司2016年第二期股票期权采用自决行权形式尚处于行权期内,若后续期权行权公司股份总数将相应扩展。

  10、公司于2017年5月23日分袂召开第四届董事会第四次集会和第四届监事会第四次集会,审议通过了《闭于调度股票期权勉励对象名单及刊出片面权利的议案》、《闭于公司2016年股权勉励部署第一期股票期权契合行权要求与第一期范围性股票契合解锁要求的议案》,鉴于公司4名股票期权勉励对象离任,公司拟将上述4 名勉励对象所获授但尚未行权的股票期权共计 3.4万份全数予以刊出,本次调度后,公司股权勉励对象由 218 人调度为 214 人,授予但尚未行权的股票期权数目由219.8万 份调度为 216.4万 份。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并楬橥了核查看法,公司独立董事对上述事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  估计本次回购刊出落成后,公司股份总数将由997,778,478股减至997,553,478股。以上股本构造的改观处境以回购刊出事项落成后中邦证券备案结算有限公司上海分公司出具的股本构造外为准。

  本次调度不会对公司的财政情形和筹备效率爆发本色性影响,也不会对公司股权勉励部署的践诺酿成影响。

  二、公司本次回购刊出片面范围性股票的缘故、数目、代价及其他阐述(一)回购刊出片面范围性股票的缘故及数目

  2、公司本次回购刊出片面范围性股票契合《公邦法》、《证券法》、《统制手段》等司法、法例、模范性文献及《股票勉励部署》的规则;本次回购已取得了公司董事会须要的接受和授权,公司应就本次回购实时施行音信披露任务并根据《公邦法》等司法、法例和模范性文献打点淘汰注册血本和股份刊出备案等手续。

  监事会对公司本次回购刊出范围性股票的缘故、数目及勉励对象名单举行核查后以为:原勉励对象梁飞飞等28名职员因个因缘故离任,范围性股票勉励对象刘邦强先生因病物化,上述29名职员已不契合勉励对象的资历,根据公司股权勉励部署的干系规则,上述职员获授的范围性股票需举行回购刊出。

  个中:P0 为调度前的行权代价;V 为每股的派息额;P为调度后的行权代价。经派息调度后,P 仍须大于1。

  公司本次回购刊出片面范围性股票契合《公邦法》、《证券法》、《上市公司股权勉励统制手段》等司法法例、模范性文献以及《公司章程》的规则,审议次第合法合规,未损害公司及整个股东的甜头,不会对公司财政情形和筹备效率爆发本色性影响,准许公司董事会凭据股东大会授权,回购刊出范围性股票22.50万股,回购代价为3.885元/股。

  议案》、《闭于公司2016年股权勉励部署第二期股票期权契合行权要求与第二期范围性股票契合解锁要求的议案》,准许公司将第一期到期尚未行权及离任股票期权勉励对象所获授但尚未行权的第二、三期股票期权全数予以刊出,调度后,公司股权勉励对象由 214 人调度为 182 人,授予但尚未行权的第二、三期股票期权数目由259.68万份调度为 228.24万份;确认公司2016年股权勉励部署第二期股票期权的行权要求与第二期范围性股票的解锁要求均已餍足。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并楬橥了核查看法,公司独立董事对上述事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  凭据公式谋略得出,调度后的行权代价=11.24-0.56=10.68元(2)范围性股票回购代价的调度

  与会监事以3票扶助,0票批驳,0票弃权的外决结果,通过了该议案。监事会并楬橥专项审核看法如下:

  1、本次董事会由公司董事长李永强先生集合,集会知照于2018年 10月16日以电子邮件发出。

  13、公司于2018年4月9日分袂召开第四届董事会第八次集会和第四届监事会第八次集会,审议通过了《闭于回购刊出片面2016年股权勉励部署范围性股票的议案》公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。前述需刊出的范围性股票已于2018年7月17日落成刊出,公司股份总数淘汰至997,778,478股。

  2、审议《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》

  独立董事以为:公司本次调度契合《上市公司股权勉励统制手段》及公司《勉励部署》中闭于行权代价及回购代价调度技巧的规则,本次调度事项正在公司股东大会授权董事会决定的规模内,所作的决断施行了须要的次第,本次调度合法、有用,准许公司对股票期权行权代价及范围性股票回购代价举行调度,股票期权行权代价由11.24元/股调度为10.68元/股;范围性股票的回购代价由4.445元/股调度为3.885元/股。

  8、公司于2017年4月25日分袂召开第四届董事会第三次集会和第四届监事会第三次集会,审议通过了《闭于调度股票期权勉励对象名单及期权数目的议案》,公司股票期权勉励部署勉励对象由 372 人调度为 218人,股票期权总数由352万份调度为 219.8 万份,行权代价稳定。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并楬橥了核查看法,公司独立董事对股权勉励部署调度事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  3、公司于2016年5月31日分袂召开第三届董事会第二十次集会和第三届监事会第十五次集会,审议通过了《闭于对〈股票期权与范围性股票勉励部署〉举行调度的议案》以及《闭于向勉励对象授予股票期权与范围性股票的议案》,确定以2016年5月31日行为公司股权勉励权利授予日,股票期权的行权代价调度为24.58元/股,范围性股票授予代价调度为10.99元/股。公司监事会对换整后的勉励对象名单举行了核实并对授予事项楬橥了核查看法,公司独立董事对股权勉励部署调度及授予事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  本次回购片面范围性股票,公司用于回购的资金总额为87.4125万元,资金开头于公司自有资金。

  15、公司于2018年8月13日分袂召开第四届董事会第十一次集会和第四届监事会第十一次集会,审议通过了《闭于调度公司2016年股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》,鉴于公司 2017 年度利润分拨计划已践诺完毕,公司股票期权行权代价由11.54元/股调度为11.24元/股,范围性股票的回购代价由4.745元/股调度为 4.445 元/股。公司监事会对此次调度事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次调度事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  鉴于公司 2018 年半年度利润分拨计划已于2018年9月20日践诺完毕,凭据《股票期权与范围性股票勉励部署》(以下简称“勉励部署”)的相闭规则,公司应对股票期权行权代价、范围性股票回购代价举行调度,调度后股票期权行权代价由11.24元/股调度为10.68元/股;范围性股票的回购代价由4.445元/股调度为 3.885 元/股。公司本次对股权勉励部署行权代价及回购代价的调度契合2015年年度股东大会的授权规模,无需提交公司股东大会审议。

  1、公司于2016年4月8日分袂召开了第三届董事会第十七次集会和第三届监事会第十二次集会,审议通过了《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与范围性股票勉励部署(草案)》及摘要及其干系事项的议案,公司监事会对此次股权勉励对象名单楬橥了核查看法,公司独立董事对此次股权勉励楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 告示编号:临2018-064

  经核查,监事会以为:本次调度契合《上市公司股权勉励统制手段》及公司《勉励部署》中闭于代价调度技巧的规则,不存正在损害股东甜头的处境。准许公司对股票期权行权代价及范围性股票回购代价举行调度,股票期权行权代价由11.24元/股调度为10.68元/股;范围性股票的回购代价由4.445元/股调度为 3.885元/股。

  公司2018 年半年度利润分拨计划为:以利润分拨股权备案日的总股本为基数,向整个股东每 10 股派察觉金盈余5.60 元(含税)。此次分拨不送红股,不举行血本公积金转增股本。该分拨计划已于2018年9月20日践诺完毕,范围性股票的回购代价由4.445元/股调度为 3.885 元/股。

  2.3截止呈文期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无尽售要求股东持股处境外

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级统制职员保障季度呈文实质实在实、确切、完美,不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏,并担当部分和连带的司法仔肩。

  1、经与会董事签定的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次集会决议》;

  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 告示编号:临2018-061

  9、公司于2017年5月20日披露了《闭于股票期权授予备案落成的告示》,公司股权勉励部署授予备案的股票期权共计219.8万份,正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司落成备案。pc蛋蛋投注投注

  5、公司于2016年6月23日披露了《股权勉励部署范围性股票授予结果告示》,公司股权勉励部署授予备案的范围性股票共计945.32万股,于2016年6月 21日正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司落成备案。

  2.2截止呈文期末的股东总数、前十名股东、前十名士通股东(或无尽售要求股东)持股处境外

  3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代外有外决权监事的100%。

  12、公司于2017年10月24日分袂召开第四届董事会第七次集会和第四届监事会第七次集会,审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价及回购代价的议案》,鉴于公司 2017 年半年度利润分拨计划已践诺完毕,公司股票期权行权代价由11.79元/股调度为11.54元/股,范围性股票的回购代价由4.995元/股调度为 4.745 元/股;审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。

  公司董事会将凭据上海证券来往所与中邦证券备案结算有限公司上海分公司的规则,打点本次回购刊出的干系手续,并实时施行音信披露任务。

  2、本次董事会于2018年10月22日上午10:30以现场与搜集通信相团结的形式召开。

  11、公司于2017年6月13日分袂召开第四届董事会第五次集会和第四届监事会第四次集会,审议通过了《闭于调度公司股票期权与范围性股票勉励部署行权代价、回购代价及数目的议案》,准许公司践诺2016年度利润分拨及血本公积转增股本计划后,范围性股票回购代价由10.99元/股调度为4.995元/股,范围性股票本质残存未解锁数目由932.58万股扩展至1,865.16万股。

  董事唐润光先生是本次勉励部署的勉励对象,为相闭董事,正在审议该议案时回避了外决,其他6位非相闭董事插足了外决。

  6、公司于2016年10月25日分袂召开第三届董事会第二十二次集会和第三届监事会第十七次集会,审议通过了《闭于回购刊出片面范围性股票的议案》,公司监事会对此次回购刊出事项楬橥了核查看法,公司独立董事对此次回购刊出事项楬橥了独立看法,北京市竞天公诚(深圳)讼师事宜所出具干系司法看法书。上述范围性股票已于2017年1月9日落成刊出,公司股份总数由498,453,200股减至498,444,800股。

  2、公司于2016年5月5日召开2015年年度股东大会审议通过了勉励部署以及《闭于提请股东大会授权董事会打点公司股票期权与范围性股票勉励部署干系事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和范围性股票授予日、正在公司及勉励对象契合要求时向勉励对象授予股票期权与范围性股票等践诺股权勉励部署所必需的干系事宜。

  公司2017 年度利润分拨计划为:以利润分拨股权备案日的总股本为基数,向整个股东每 10 股派察觉金盈余3.00 元(含税)。此次分拨不送红股,不举行血本公积金转增股本。该分拨计划已于2018年7月31日践诺完毕,范围性股票的回购代价由4.745元/股调度为 4.445 元/股。

  本公司及监事会整个成员保障告示实质实在实、确切和完美,并对告示中的乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏担当仔肩。

  监事会以为本次调度契合《上市公司股权勉励统制手段》及公司《勉励部署》中闭于代价调度技巧的规则,不存正在损害股东甜头的处境。准许公司对股票期权行权代价及范围性股票回购代价举行调度,股票期权行权代价由11.24元/股调度为10.68元/股;范围性股票的回购代价由4.445元/股调度为3.885元/股。

  凭据公司股权勉励部署的干系规则,若熟手权前公司有派息、血本公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权代价举行相应的调度。